【業務内容】 AML/CFTに関する第二線担当として、法令等遵守の観点から、リスク評価、ルール整備、モニタリング高度化、第一線支援・牽制、当局対応等に従事していただきます。 主な業務 •　AML/CFTに関する社内方針、規程、手続、審査基準等の整備・改定 •　AML/CFTリスクアセスメントの実施 •　リスクの特定・評価・低減措置の検討 •　マネロン・テロ資金供与リスク評価書その他の社内文書の作成・更新 •　KYC、EDD、継続的顧客管理、取引モニタリング、KYT、制裁・反社チェックに関する第二線レビュー •　疑わしい取引の分析（ブロックチェーン分析ツールを用いた資金移動の追跡等）、届出要否判断の支援、事後分析および改善提言 •　オンラインカジノ、不正アクセス、不正送金、詐欺関連送付等の金融犯罪事案に対する分析・再発防止策の検討 •　第一線からの照会対応、運用妥当性の検証、改善支援 •　モニタリングシナリオ、抽出条件、顧客管理ルール等の見直し •　新規商品・サービス・業務フローに対するAML/CFT観点でのリスク評価 •　当局対応、監査対応、報告資料作成 •　AML/CFT関連研修の企画・実施 【こんな経験・スキルのある方を求めています！】 •　金融機関、暗号資産交換業者、決済事業者、FinTech企業等におけるAML/CFT、コンプライアンス、金融犯罪対策のいずれかの実務経験 •　法令、ガイドライン、社内規程等を踏まえ、実務運用に落とし込んだ経験 •　文書作成能力および社内関係部署との調整能力 •　論点を整理し、リスクベースで判断・提案できる能力 【こんな経験・スキルのある方、歓迎します！】 •　暗号資産交換業におけるAML/CFT関連業務経験 •　犯収法、資金決済法、外為法、金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に関する知識 •　取引モニタリング、KYT、ブロックチェーン分析ツール、制裁スクリーニングの利用経験 •　疑わしい取引分析、反社対応、制裁対応、EDDの経験 •　リスク評価書、規程類、モニタリングルール、研修資料等の作成経験 •　当局対応、監査対応、業務改善プロジェクトの経験 【こんな方、歓迎します！】 •　ルールを読むだけでなく、運用改善まで落とし込める方 •　第一線に対して、牽制と支援のバランスを取れる方 •　新しい手口や制度変更に対し、前向きに学習し対応できる方 •　事実関係を丁寧に確認し、過不足なく整理できる方 •　利用者保護と事業継続の両立に関心を持てる方 【ビットトレード社員インタビュー】 https://www.wantedly.com/stories/s/BitTrade_interview