범죄자들이 돈세탁을 위해 iGaming 웹사이트를 악용합니다
이번 주 성명에서 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터는 범죄자들이 돈을 세탁하는 수단으로 온라인 카지노를 이용하는 것에 대해 밝혔습니다. 핀트랙은 전례 없는 상황에서 온라인 도박의 인기가 급증했으며, 2021년 캐나다에서 단일 이벤트 베팅이 합법화되면서 온라인 도박의 인기가 더욱 높아졌다고 밝혔습니다. 핀트랙은 은행, 금융 서비스 업체, 카지노, 보험사 등에서 매년 수백만 건의 데이터를 디지털 방식으로 조사하여 불법 행위와 관련된 자금을 식별하는 기관입니다. 규제 당국은 최근 발표에서 2016년부터 2023년까지 온라인 도박 활동과 관련된 의심스러운 거래 신고를 평가했습니다. 핀트랙은 iGaming 웹사이트가 다양한 입출금 방식을 통해 자금 출처를 가릴 수 있는 잠재적 자금 세탁자의 기회를 제공한다고 주장합니다. 이 웹사이트는 개인들이 불법 자금이 의심되는 선불 카드나 바우처를 구매하여 도박 계좌에 입금한 다음, 캐나다 은행 계좌로 송금하거나 전자 이체를 통해 자금을 인출하는 일반적인 관행을 발견했습니다. 은행 계좌는 또한 허가된 온라인 카지노 사이트와 허가되지 않은 온라인 카지노 사이트를 통해 범죄 수익을 배치하고 층을 쌓는 방법을 가능하게 했습니다. 예를 들어, 마약 거래나 인신매매와 같은 범죄와 관련이 있을 수 있는 은행 예금은 도박 사이트 거래를 수행하는 것으로 알려진 신속하고 빈번한 온라인 도박 구매나 결제 서비스 제공업체로의 이체로 인해 가려지는 경우가 많았습니다. 규제되지 않은 iGaming 플랫폼은 전국의 금융 기관에 계정이 없을 수 있지만, 이러한 사이트를 운영하는 회사와 개인이 캐나다에 기반을 둔 계정으로 자금을 송금하는 사례가 발견되었습니다. 이러한 게임 회사들은 자금 세탁 방지 시스템이 약한 지역에 정기적으로 위치해 있으며 조세 피난처 기능을 제공하는 것으로 보고되었습니다. 핀트랙은 기관들이 일상적인 은행 활동의 증거 없이 온라인 도박 전용 계정의 사용을 모니터링할 것을 촉구합니다. 또한 주 또는 연방 라이선스가 없고, 사용자에게 KYC가 필요하지 않으며, 소유권 또는 등록 세부 정보를 게시하지 않으며 베팅에 제한이 없는 하나 이상의 도박 사이트와의 과도한 거래에 대해 높은 경계를 늦추지 말 것을 권고합니다.