여성, 100만 달러 규모 사기 혐의로 집행유예 선고
퀘벡 법원은 이번 주 **45세 여성 위안 왕(Yuan Wang)**에게 도박과 관련된 여러 건의 사기 혐의로 3년의 집행유예형을 선고했다. 왕은 온타리오주와 퀘벡주의 여러 카지노에서 발생한 일련의 사기 사건에 관여한 것으로 알려졌으며, 여기에는 **나이아가라 폴스뷰 카지노 리조트(Niagara Fallsview Casino Resort)**도 포함됐다. 카지노를 상대로 한 위조 수표 사기 온타리오주 주류·게임위원회(AGCO)의 산하 기관인 온타리오 경찰 수사·집행국 나이아가라 수사팀은 온타리오주와 퀘벡주의 여러 게임 시설에서 사기 및 사기 시도가 발생한 사실이 확인된 후 수사에 착수했다. 이는 앞서 앨버타주와 브리티시컬럼비아주(BC)에서도 발생했던 유사한 사건들과 관련이 있는 것으로 전해졌다. 왕의 사기 수법 중 하나는 캐나다 국립은행(National Bank of Canada)의 은행 수표를 카지노에 전자 사본으로 제출하는 것이었다. 카지노 측은 해당 수표의 진위를 확인했고, 은행 직원인 것처럼 행세한 사람이 해당 문서가 진짜라고 확인해 주는 방식이었다. 카지노가 수표를 정상적인 것으로 판단하면 해당 금액이 계정에 입금됐고, 왕은 카지노에서 칩과 현금 형태로 돈을 인출했다. 그러나 카지노 측이 나중에 해당 수표가 위조된 사실을 발견했을 때는 이미 돈이 상당 부분 빠져나간 뒤였다. 2018년 8월 왕은 퀘벡주의 **카지노 드 록-르미(Casino de Rock-Rémi)**에 50만 캐나다달러(C$) 상당의 은행 수표 전자 사본을 제출했다. 이후 카지노에서 자금을 인출하기 시작했으며, 브램프턴 출신의 **도드 슬로시(Dodd Slosh)**와 함께 체포됐다. 법원의 집행유예 판단 로즈메리 밀러(Rosemary Millar) 판사는 왕에 대한 형량이 유사한 범죄를 저지른 다른 피고인들에게 선고된 형량과 비슷해야 한다고 밝혔다. 밀러 판사는 법원이 왕에게 집행유예형이 적절한 처벌이라고 판단했다고 설명했다. 재판부는 공동 피고인과 또 다른 사기범에게 내려진 형량을 참고하는 한편, 피고인의 개인적인 상황을 고려해 개별적인 형량을 결정했다. 왕의 변호사 **레오나르도 로사마노(Leonardo Rossomano)**는 자신의 의뢰인이 5년 동안 도박으로 약 300만 캐나다달러를 잃었으며, 도박 중독이 그의 삶에 큰 영향을 미쳤다고 말했다. 왕은 과거 **자발적 자기배제 프로그램(self-exclusion program)**에 참여했기 때문에 온타리오주 카지노에 출입할 수 없었고, 그 결과 퀘벡주의 카지노를 찾게 된 것으로 전해졌다. 법원은 왕에게 카지노 측에 12만5,000캐나다달러를 배상하라고 명령했다. 온타리오 카지노에서 3억7,200만 캐나다달러 규모의 의심 거래 한편 2023년 5월 발표된 보고서에서는 온타리오주 게임 시설 전반에서 3억7,200만 캐나다달러가 넘는 의심스러운 거래가 이뤄진 것으로 나타났다. 그 가운데 한 사례로 **브라나반 카나파티필라이(Branavan Kanapathipillai)**가 수년에 걸쳐 400만 캐나다달러가 넘는 거래를 한 사건이 언급됐다. 그는 **픽커링 카지노 리조트(Pickering Casino Resort)**에서 대규모 현금 거래를 진행했으며, 카지노 직원들이 이를 수상한 거래로 신고한 것으로 전해졌다. 이 같은 사실이 알려지면서 온타리오주에서는 카지노를 통한 불법 자금 거래에 대한 우려가 커졌다. 과거 **캐나다 왕립기마경찰(RCMP)**에서 자금세탁 및 국제범죄 수사를 담당했던 칼 크러스티(Carl Krusty) 전 수사관도 이 문제에 대한 전문적인 견해를 제시했다. 그는 많은 경우 대규모 현금이 불법적인 방법으로 취득됐을 가능성이 있다고 지적했다.